EQS-News: REPLOID Group AG: Alle Tagesordnungspunkte der außerordentlichen Hauptversammlung wurden beschlossen (deutsch)

REPLOID Group AG: Alle Tagesordnungspunkte der außerordentlichen Hauptversammlung wurden beschlossen

EQS-News: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie REPLOID Group AG: Alle Tagesordnungspunkte der außerordentlichen Hauptversammlung wurden beschlossen

06.10.2025 / 11:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wels, 6. Oktober 2025 Die REPLOID Group AG (FN 548666m) teilt mit, dass in der am 6. Oktober 2025, um 09:00 Uhr, in der Maria-Theresia-Straße 53/2 OG, 4600 Wels, abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung sämtliche zur Abstimmung gestellten Punkte gemäß Tagesordnung wie vorgeschlagen beschlossen wurden. Die gefassten Beschlüsse sind im Einzelnen:

* Kenntnisnahme des Rücktritts des Aufsichtsratsmitglieds MMag. Mario Ahrer, LL.M.

* Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von sechs auf acht

* Wahl von drei neuen Aufsichtsratsmitgliedern für eine Funktionsperiode bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt

* Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats ab dem vierten Quartal 2025 und für das Geschäftsjahr 2026

Die sämtlichen Beschlussvorschläge wurden von der Hauptversammlung mit der jeweils erforderlichen Mehrheit angenommen. Die vollständigen Unterlagen zu den Beschlüssen der Hauptversammlung stehen am Sitz der Gesellschaft, Maria-Theresia-Straße 53/2 OG, 4600 Wels, zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Der Vorstand REPLOID Group AG

Diese Mitteilung dient der unverzüglichen Information gemäß den kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen.

     Aussender:          REPLOID Group AG
                         Maria-Theresia-Straße 53/2 OG
                         4600 Wels
                         Österreich
     Ansprechpartner:    Philip Pauer
                         CEO REPLOID Group AG
     Tel.:               +43 660 4755556
     E-Mail:             investors@reploid.eu
     Internet:           https://reploid.eu/
     ISIN(s):            AT0000A3HRX5 (Aktie)
     Börse(n)            Wiener Börse (Direct Market Plus)

06.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    REPLOID Group AG
                   Maria-Theresia-Straße 53
                   4600 Wels
                   Österreich
   Telefon:        +43 660 / 776 50 40
   E-Mail:         office@reploid.eu
   Internet:       reploid.eu
   ISIN:           AT0000A3HRX5
   Börsen:         Wiener Börse (Vienna MTF)
   EQS News ID:    2208288

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