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Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut
Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende
Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG
heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut
03.06.2024 / 18:46 CET/CEST
PRESSEMITTEILUNG
Zug, 3. Juni 2024
Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des
Verwaltungsrates gut
An der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom 3.
Juni 2024 in Zug haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates
angenommen.
Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der
statutarischen Jahresrechnung 2023/2024; Kenntnisnahme der Berichte der
Revisionsstelle
Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS
und die statutarische Jahresrechnung 2023/2024 (100.0%).
Entlastung der Organe
Die Aktionäre erteilten den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung (97.0%).
Wahlen
Verwaltungsrat
Die Aktionäre wählten Dr. Hans Baumgartner, Martin Eberhard, Dr. Petra
Salesny und Fidelis Götz für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum
Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025) in den Verwaltungsrat
der Gesellschaft:
* Dr. Hans Baumgartner (90.6%)
* Martin Eberhard (97.4%)
* Dr. Petra Salesny (95.2%)
* Fidelis Götz (98.7%)
Vergütungsausschuss
Die Aktionäre wählten folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr
(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025) in den
Vergütungsausschuss der Gesellschaft:
* Martin Eberhard (97.1%)
* Dr. Petra Salesny (94.8%)
* Fidelis Götz (98.7%)
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Die Aktionäre wählten KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von einem Jahr
(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025) als unabhängige
Stimmrechtsvertreterin wieder (99.7%).
Revisionsstelle
Die Aktionäre wählten die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als
Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der
ordentlichen Generalversammlung 2025) (94.0%).
Verwendung des Bilanzgewinns und Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven
Die Aktionäre genehmigten eine Ausschüttung von CHF 1.00 je Namenaktie, je
hälftig als ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn und als Rückzahlung
der Kapitaleinlagereserve (99.7%).
Der Antrag eines Aktionärs auf Erhöhung der Ausschüttung auf CHF 5.00 pro
Aktie wurde mit 98.8% abgelehnt.
Vergütung des Verwaltungsrates
Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 200,000 als
Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur
nächsten ordentlichen Generalversammlung (97.9%). Der Antrag eines
Aktionärs, die Vergütung um 50 % zu senken, wurde mit 98.9% abgelehnt. Dr.
Petra Salesny verzichtet auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten
Leistungen als Verwaltungsrätin.
Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates
Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 100,000 als
zusätzliche Vergütung für den für die Geschäftsleitung verantwortlichen
Delegierten des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung (98.0%).
Sitzverlegung
Die Aktionäre genehmigten den Sitz der Private Equity Holding AG von Zug
nach Zürich (Bahnhofstrasse 13) zu verlegen (99.8%).
Statutenänderung
Einführung Kapitalband
Die Aktionäre genehmigten die Einführung eines Kapitalbandes (92.1%).
Aktienkapital und Aktien
Die Aktionäre genehmigten, Artikel 3b und 5 der Statuten zu ändern (99.7%).
Generalversammlung und Mitteilungen
Die Aktionäre genehmigten, Artikel 8, 9, 10, 11, 13, 15 und 35 der Statuten
zu ändern (92.9%).
Verwaltungsrat
Die Aktionäre genehmigten, Artikel 17, 20 und 24 der Statuten zu ändern
(99.8%).
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