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NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2024

genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

20.03.2024 / 18:00 CET/CEST

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Medienmitteilung, 20. März 2024

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real

Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen

Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt.

Insgesamt waren 47.9% der Aktienstimmen an der Generalversammlung

vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten

566'932 Aktienstimmen. 3'127'216 Aktienstimmen waren durch den

unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats

wie folgt zu:

1. Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie

die Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das

Geschäftsjahr 2023 wurden genehmigt.

2. Dem Vergütungsbericht 2023 wurde in einer

Konsultativabstimmung zugestimmt.

3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 11'251'763 wurde auf

neue Rechnung vorgetragen.

4. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung

erteilt.

5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan

Hiestand und Daniel Ménard sowie Frau Floriana Scarlato wurden

als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine

Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

5.2 Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident

für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung wiedergewählt.

5.3 Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren

Dr. Markus Neff und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine

Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung wiedergewählt.

5.4 Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Kanzlei

jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum

Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

wiedergewählt.

5.5 Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St.

Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten

ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden

Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des

Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 von maximal CHF

300'000.

6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden

Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der

Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 von maximal CHF

800'000.

7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat

beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF

1.25 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft

sich auf CHF 22.75. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das

Aktienkapital aus 7'711'434 Namenaktien mit Nennwert CHF 22.75

und beläuft sich somit auf CHF 175'435'123.50. Nach Ablauf des

gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufs wird Artikel 3 der

Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut

entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung

findet voraussichtlich in der ersten Hälfte April statt mit

geplanter Auszahlung per 15. April 2024.

8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat

beantragt das Kapitalband aufgrund des neuen Nominalwerts der

Namenaktien zu erneuern und den bestehenden Art. 3a der Statuten

der Gesellschaft entsprechend anzupassen.

9. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat

beantragte teilweise Statutenrevision. Im Rahmen dieses

Traktandums wurde Art. 23 Abs.6 der Statuten angepasst.

Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft

verfügbar:

www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__g eneralversammlungen

Kontaktperson:

Peter Mettler

Chief Executive Officer

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer

Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre

Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von

Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus

Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit

Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen

Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert,

die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich, Basel, Bern,

Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen

befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen

Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr

aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss

Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN

CH0212186248).

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AXC0352 2024-03-20/18:00

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