EQS-Adhoc: Leclanché SA: Vorgeschlagene Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Wahl eines neuen Verwaltungsratspräsidenten und Einladung zur bevorstehenden a.o.GV am 12. Jan 2024 um 10:30 CET (deutsch)
Leclanché SA: Vorgeschlagene Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Wahl eines neuen Verwaltungsratspräsidenten und Einladung zur bevorstehenden a.o.GV am 12. Jan 2024 um 10:30 CET
Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung
Leclanché SA: Vorgeschlagene Änderungen in der Zusammensetzung des
Verwaltungsrats, Wahl eines neuen Verwaltungsratspräsidenten und Einladung
zur bevorstehenden a.o.GV am 12. Jan 2024 um 10:30 CET
22.12.2023 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Vorgeschlagene Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Wahl
eines neuen Verwaltungsratspräsidenten und Einladung zur bevorstehenden
ausserordentlichen Generalversammlung am 12. Januar 2024 um 10:30 Uhr
Schweizer Zeit
* Herr Bernard Pons ist per 31. Dezember 2023 aus dem Verwaltungsrat
zurückgetreten.
* Herr Alexander Rhea ist von seinem Amt als Verwaltungsratspräsident
zurückgetreten, wird jedoch Mitglied des Verwaltungsrats bleiben.
* Leclanché SA beruft eine ausserordentliche Generalversammlung für den
12. Januar 2024 ein.
* Der Verwaltungsrat schlägt zwei neue Verwaltungsratsmitglieder und einen
neuen Verwaltungsratspräsidenten vor.
YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 22. Dezember, 2023 - Leclanché SA, eines der
weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherung, schlägt aufgrund des
Rücktritts von Herrn Bernard Pons als Mitglied des Verwaltungsrates per 31.
Dezember 2023 und des Rücktritts von Herrn Alexander Rhea als
Verwaltungsratspräsident gewisse Änderungen in der Zusammensetzung des
Verwaltungsrats vor. Herr Alexander Rhea wird weiterhin Mitglied des
Verwaltungsrats bleiben. Der Verwaltungsrat schlägt vor, zwei neue
Mitglieder, Herrn Lex Bentner und Herrn Abdallah Chatila, in den
Verwaltungsrat zu wählen sowie Herrn Lex Bentner als neuen
Verwaltungsratspräsidenten zu wählen. Daher beruft Leclanché SA eine
ausserordentliche Generalversammlung für den 12. Januar 2024 um 10:30 Uhr
(MEZ) in der CEI - Rue Galilée 13, 1400 Yverdon-les-Bains, Switzerland,
Seminarraum: "Galilée" ein, mit den folgenden Traktanden:
I. TRAKTANDEN
1. Entlastung von Bernard Pons
2. Neuwahlen des Verwaltungsrats
3. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
II. DOKUMENTATION UND ABSTIMMUNGSANWEISUNGEN
III. TEILNAHME- UND STIMMRECHTE
IV. VERTRETUNG
V. SPRACHE
I. TRAKTANDEN
Einführung durch den Verwaltungsratspräsidenten.
1. Entlastung von Bernard Pons
Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantrag, Herrn Bernard Pons
zu entlasten.
Erläuterung: Herr Bernard Pons hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat
der LECLANCHE SA per 31. Dezember 2023 erklärt. Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff.
7 OR und den Statuten der LECLANCHE SA ist die Generalversammlung zuständig
für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
2. Neuwahlen des Verwaltungsrats
2.1 Wahl von Lex Bentner
Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Lex Bentner
als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
Erläuterung: Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl von Herrn Lex Bentner als
neues Mitglied des Verwaltungsrats aufgrund seiner Erfahrungen, wie sie in
der nachstehenden Kurzbiografie dargelegt sind:
Herr Lex Bentner, der derzeit als Leiter des öffentlichen Verkehrs bei der
Stadt Luxemburg tätig ist, spielt eine Schlüsselrolle bei der Umgestaltung
des öffentlichen Verkehrssystems der Stadt. Sein Hauptaugenmerk liegt auf
der Umstellung der städtischen Busflotte und des Busnetzes auf
vollelektrische Fahrzeuge, die durch EU-weite öffentliche Ausschreibungs-
und Beschaffungsprozesse erreicht wird. Herr Bentner befasst sich auch mit
komplexen Projekten, bei denen er die Fortschritte der Industrie in
betriebliche Standards integriert.
Im Laufe seiner Karriere war er bei der CFL, der staatlichen luxemburgischen
Eisenbahngesellschaft, und bei ArcelorMittal tätig. Im Jahr 2007 wurde er
zum Leiter der Abteilung Kontinuierliche Verbesserung und Technik in einem
luxemburgischen Stahlwerk ernannt, wo er sich auf Modernisierungsmaßnahmen
konzentrierte.
Zusätzlich zu seinen beruflichen Aufgaben vertritt Herr Bentner Luxemburg im
Busausschuss der UITP (Union Internationale des Transports Publics) und
berät politische Entscheidungsträger und nationale Ausschüsse in Bezug auf
bewährte Praktiken am Arbeitsplatz und in der Branche.
Der 1978 in Luxemburg geborene Lex Bentner hat einen Master-Abschluss in
Maschinenbau und Elektrotechnik von der Universität Edinburgh und absolviert
derzeit ein MBA-Studium an der Edinburgh Business School der Heriot-Watt
University.
2.2 Wahl von Abdallah Chatila
Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Abdallah
Chatila als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
Erläuterung: Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl von Herrn Abdallah
Chatila als neues Mitglied des Verwaltungsrats aufgrund seiner Erfahrungen,
wie sie in der nachstehenden Kurzbiografie dargelegt sind:
Abdallah Chatila, geboren 1974, ist ein schweizerisch-libanesischer
Unternehmer und Investor mit über 28 Jahren Erfahrung, davon 15 Jahre in der
Immobilienbranche. Als Absolvent des Gemological Institute of Los Angeles
begann Abdallah Chatila seine berufliche Laufbahn im familieneigenen
Juweliergeschäft in Genf, bevor er in die Immobilienbranche wechselte. Er
ist Präsident und Gründer der m3 GROUP, die in der Schweiz und in Frankreich
über 700 Mitarbeiter beschäftigt und einen Umsatz von über 250 Millionen
Schweizer Franken erwirtschaftet. Die Aktivitäten der Gruppe erstrecken sich
derzeit auf die Bereiche Immobilien, Gastgewerbe, Catering, Banken und
Gesundheitswesen. Abdallah Chatila verfügt auch über beträchtliche Erfahrung
im Bereich Fusionen und Übernahmen und ist an über 80 Unternehmen in den
Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und Versicherungen beteiligt. Als
umsichtiger Philanthrop trägt Abdallah Chatila durch seine philanthropischen
Initiativen und seine Private-Equity-Bemühungen aktiv zur Entwicklung des
Kantons bei. Darüber hinaus unterstützt er über seine Stiftung sesam
verschiedene gemeinnützige Organisationen in Genf, im Libanon und im Nahen
Osten.
3. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Lex Bentner
als neuen Verwaltungsratspräsidenten für eine Amtsdauer bis zum Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
Erläuterung: Herr Alexander Rhea gab bekannt, dass er mit Ablauf der
ausserordentlichen Generalversammlung am 12. Januar 2024 als Präsident des
Verwaltungsrates der LECLANCHE SA zurücktritt. Herr Alexander Rhea wird
Mitglied des Verwaltungsrates bleiben. Der Verwaltungsrat schlägt daher vor,
Herrn Lex Bentner als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats zu wählen.
II. DOKUMENTATION UND ABSTIMMUNGSANWEISUNGEN
Der Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre sind ein Anmelde- und ein
Weisungsformular beigelegt, das die Aktionärinnen und Aktionäre auszufüllen
und per Post an folgende Adresse zu senden haben, wenn sie an der
Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen: areg.ch ag,
Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf.
Elektronische Fernabstimmung per Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter (netVote): Die Aktionäre können an den Abstimmungen und
Wahlen teilnehmen, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter
elektronisch via https://leclanche.netvote.ch Weisungen erteilen. Die
erforderlichen Login-Informationen werden den Aktionären zusammen mit den
schriftlichen Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung
zugestellt. Änderungen der elektronisch übermittelten Weisungen können bis
Mittwoch, 10. Januar 2024, 11:59 Uhr (MEZ), vorgenommen werden. Soweit die
Aktionärin oder der Aktionär dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter keine
besonderen Weisungen erteilt, weist sie oder er den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter an, für ihre oder seine Aktien im Sinne der Anträge des
Verwaltungsrats zu den traktandierten Geschäften zu stimmen. Dasselbe gilt
für Zusatz- oder Alternativanträge zu den in dieser Einladung aufgeführten
Traktanden und für neue Traktanden.
III. TEILNAHME- UND STIMMRECHTE
Aktionäre, die am 29. Dezember 2023 um 17.00 Uhr (MEZ) mit Stimmrecht im
Aktienregister eingetragen sind, sind zur Teilnahme an der
Generalversammlung und zur Stimmabgabe berechtigt. Sie erhalten ihre
Zutrittskarte und ihr Stimmmaterial gegen Rücksendung des Anmeldeformulars
oder durch Kontaktaufnahme mit der areg.ch ag unter der oben genannten
Adresse.
Vom 29. Dezember 2023 um 17:00 Uhr (MEZ) bis zum 12. Januar 2024 werden
keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen, die ein Stimmrecht in der
Hauptversammlung begründen würden. Aktionäre, die in diesem Zeitraum ihre
Aktien ganz oder teilweise verkaufen, sind in diesem Umfang nicht mehr
stimmberechtigt. Sie werden gebeten, ihre Zutrittskarte und ihr
Stimmmaterial zurückzugeben oder umzutauschen.
IV. VERTRETUNG
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen wollen,
können sich durch eine schriftlich bevollmächtigte Person, die nicht
Aktionär zu sein braucht, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
vertreten lassen.
Herr Manuel Isler, Rechtsanwalt c/o BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, P.O.
Box 385, CH-1211 Genf, handelt als unabhängiger Vertreter. Das
Anmeldeformular mit den ausgefüllten und unterschriebenen Vollmachten ist an
die areg.ch ag an die oben genannte Adresse zu senden.
Aktionärinnen und Aktionäre, die sich durch eine andere Person vertreten
lassen wollen, senden ihr Anmeldeformular mit der ausgefüllten und
unterzeichneten Vollmacht an die oben genannte Adresse zuhanden der areg.ch
ag. Die Zutrittskarte und das Stimmmaterial werden dann direkt an die
Adresse des Bevollmächtigten gesandt.
V. SPRACHE
Die ausserordentliche Generalversammlung wird in englischer Sprache
abgehalten.
Yverdon-les-Bains, 22. Dezember 2023 Im Namen des Verwaltungsrates
Der Vorsitzende
Alexander Rhea
Über Leclanché
Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen
Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.
Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die
Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien
und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und
Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum
bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung
suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise
leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.
Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,
E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt
derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern
weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",
"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",
"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",
"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"
gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke
oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der
Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender
Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder
potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner
Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen
verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen
Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten
bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in
diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt
keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes
Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché
oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse
erzielen wird.
Kontakte
Medienkontakte:
Schweiz / Europa:
Thierry Meyer
T: +41 (0) 79 785 35 81
E-Mail: [1]tme@dynamicsgroup.ch
Deutschland:
Christoph Miller
T: +49 (0) 711 947 670
E-Mail: [2]leclanche@sympra.de
Ansprechpartner für Investoren:
Pierre Blanc / Pasquale Foglia
T: +41 (0) 24 424 65 00
E-Mail: [3]invest.leclanche@leclanche.com
1. mailto:tme@dynamicsgoup.ch
2. mailto:leclanche@sympra.de
3. mailto:invest.leclanche@leclanche.com
Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Leclanché SA
Av. des Sports 42
1400 Yverdon-les-Bains
Schweiz
Telefon: +41 (24) 424 65-00
Fax: +41 (24) 424 65-20
E-Mail: investors@leclanche.com
Internet: www.leclanche.com
ISIN: CH0110303119, CH0016271550
Valorennummer: A1CUUB, 812950
Börsen: SIX Swiss Exchange
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ISIN CH0110303119 CH0016271550
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